第七屆董事會第五次會議決議公告
2023-10-17
公告編號：2023-002
證券代碼：400089 證券簡稱：盛運3 主辦券商：長城國瑞
安徽盛運環保（集團）股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽盛運環保（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議通知已于2023年4月10日以電子郵件形式發出，會議于2023年4月20日（周四）上午十點在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，會議由董事長程鵬先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經審議，本次董事會表決通過了以下事項：
（一）審議通過《2022年度經營層工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《2022年度董事會工作報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
（三）審議通過《2022年年度報告及摘要》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內容詳見同日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
（四）審議通過《2022年度財務決算報告》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
（五）審議通過《2022年度利潤分配預案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內容詳見同日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
（六）審議通過《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。
具體內容詳見同日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。
三、備查文件
《安徽盛運環保（集團）股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議文件》
特此公告。
安徽盛運環保（集團）股份有限公司董事會
2023年4月21日
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