關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
2023-10-18
公告編號：2023-012
證券代碼：400089 證券簡稱：盛運5 主辦券商：長城國瑞
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司
關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)《公司法》和安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆董事會第七次會議審議通過，決定于2023年6月20日召開2022年年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：
一、本次股東大會的召開
（一）本次股東大會召集人及召開時間
1、會議召集人：
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會
2、會議召開的合法性及合規(guī)性：
經(jīng)本公司第七屆董事會第七次會議審議通過，決定召開2022年年度股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月20日上午10:00；
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間： 2023年6月18日15:00—2023年6月20日15:00。
登記在冊的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)容。
（二）股權(quán)登記日：2023年6月13日
（三）召開方式：
本次股東大會會議采取現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。
（四）會議出席對象
1、股權(quán)登記日（2023年6月13日）下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。
（五）現(xiàn)場會議召開地點：安徽省桐城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新東環(huán)路公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1.審議《2022年度董事會工作報告》
2.審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》
3.審議《2022年年度報告及摘要》
4.審議《2022年度財務(wù)決算報告》
5.審議《2022年度利潤分配預(yù)案》
6.審議《關(guān)于公司未彌補虧損超過實收股本總額的議案》
上述議案已經(jīng)公司2023年4月20日召開的第七屆董事會第五次會議、第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的相關(guān)公告。本次股東大會會議資料將在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記。
2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人的身份證、證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記。
3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場或信函方式登記，不接受電話登記。參加本次會議的股東，請在規(guī)定的登記時間進行登記。
（二）登記時間：
2023年6月19日（星期一）上午9:00—11:00，下午14:00—17：00
（三）登記地點：
安徽省桐城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新東環(huán)路盛運環(huán)保證券部，信函請注明“股東大會”字樣。
四、其他事項
1、聯(lián)系方式：
證券部 0551-63638900
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司董事會
2023年5月31日
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