第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
2023-10-18
公告編號：2023-016
證券代碼：400089 證券簡稱：盛運5 主辦券商：長城國瑞
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、會議召開情況
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆監(jiān)事會第七次會議于2023年8月10日以傳真及電子郵件方式送達全體監(jiān)事。會議于2023年8月17日（周四）上午十點在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席趙洪先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
與會監(jiān)事認真審議了本次會議的議案，會議經(jīng)審議表決，通過了如下決議：
（一）審議通過《2023年半年度報告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為2023年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，內(nèi)容和格式符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露辦法》的各項規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及子公司在不影響日常運營的情況下，使用最高額度不超過3億元人民幣的閑置自有資金購買低風(fēng)險的銀行定期存單及結(jié)構(gòu)性存款等理財產(chǎn)品，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，符合股東利益最大化原則，有利于提高公司及子公司自有資金的使用效率。監(jiān)事會一致同意公司及子公司使用合計不超過人民幣3億元閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本項議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擁有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，該所具備較好的服務(wù)意識、執(zhí)業(yè)操守和履職能力，同時基于公司與立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）良好的合作關(guān)系，同意聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：同意3票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本項議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
《安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議文件》
特此公告。
安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月18日
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